Clan Barakat: allanan casino en Puerto Iguazú
Viernes 01 de Febrero 2019 / 11:16
⏱ 2 min de lectura
(Argentina).- Autoridades argentinas allanaron el Casino Iguazú dentro de una investigación por lavado de dinero que tiene vínculos con Paraguay en relación al llamado “clan Barakat”, que opera en la Triple Frontera y que financiaría al grupo terrorista Hezbolá.
Este es el segundo allanamiento que se hace en el sitio. El primero fue hecho en agosto de 2018. Varios integrantes del clan Barakat fueron extraditados a los Estados Unidos, uno de ellos desde Paraguay: Mahmoud Ali Barakat el pasado 16 de noviembre.
Brasil, por su parte, capturó a Assad Ahmad Barakat a mediados del año pasado. Las autoridades argentinas describieron el modus operandi del lavado de dinero del grupo. El “jugo” del lavado estaba en casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente US$ 10.000), sino también con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.
Por ejemplo, Hassan Ali Barakat, sobrino de Assad Ahmad, cruzó las fronteras 620 veces entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017, incluyendo 332 entradas a la Argentina, con un promedio de tres entradas por día las veces que iba.
El allanamiento que se hizo el miércoles reveló los depósitos que hacía en este casino Hassan Ali Barakat, quien está prófugo. El parte del procedimiento da cuenta de la incautación de gran cantidad de documentación contable, impositiva, societaria y “seis terabytes de evidencia digital forense de interés para la causa”.
Este casino está ubicado sobre la Ruta 12 de Argentina, a la altura del kilómetro 1.640, en la provincia de Misiones. Intervino el juez de la localidad de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.
Categoría:Casino
Tags: Sin tags
País: Argentina
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