Investigarán por lavado de activos al presunto dueño de casinos clandestinos de la capital
Miércoles 27 de Septiembre 2017 / 15:00
⏱ 1 min de lectura
(Chile).- La Fiscalía Oriente abrió una arista por lavado de activos contra el posible dueño de los casinos clandestinos que operaban en Las Condes y Santiago, que obtenían ganancias mensuales por cerca de $100 millones.
El fiscal Roberto Contreras comunicó a la justicia el inicio de una nueva arista de investigación en el proceso contra el presunto dueño de estos centros de juegos, Ashran Kanaan Kanaan.
Se trata de indagar la posible comisión de lavados de activos, que se suma a la causa original por asociación ilícita, delitos tributarios y comercio clandestino.
La Asociación Chilena de Casinos de Juego se había querellado por este delito que apunta a las acciones que habría desarrollado el imputado para esconder el origen de sus ingresos.
El abogado que representa al gremio, Juan Carlos Manríquez, consideró clave para la investigación la apertura de la nueva arista, ya que permitirá indagar las raíces profundas de estas organizaciones para poder desbaratarlas.
La Fiscalía comunicó la apertura de la indagatoria por lavados de activos en una audiencia que se desarrolló en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde además se comunicó decretar la reserva del caso.
La defensa de Kanaan, sin embargo, logró sustituir su prisión preventiva, que cumplía hace tres meses, por arresto domiciliario nocturno.
Categoría:Casino
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País: Chile
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