República Dominicana impulsará certificaciones antilavado para el sector de juegos de azar

El convenio fue suscrito por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, en una iniciativa que apunta a elevar los estándares de cumplimiento y profesionalización en una de las industrias más relevantes del país.

Profesionalización y estándares internacionales

El acuerdo contempla la creación de un programa de certificación con enfoque específico en la realidad regulatoria de República Dominicana. La propuesta será desarrollada por FIBA en conjunto con el MHE —a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar— y contará con el respaldo académico de la Universidad Internacional de la Florida.

El objetivo es asegurar que casinos, bancas de lotería, operadores de apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas dispongan de oficiales de cumplimiento y personal clave debidamente capacitados y certificados, alineados con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención.

La iniciativa se enmarca en la Resolución 217-2025, que exige idoneidad y capacitación certificada para los oficiales de cumplimiento del sector. Con esta medida, el país no solo homologa competencias con estándares globales, sino que también fortalece su enfoque basado en riesgo dentro del sistema antilavado.

Mayor solidez institucional

Con la implementación de este programa, República Dominicana busca reducir vulnerabilidades ante futuras evaluaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y consolidar una arquitectura institucional más robusta en defensa del sistema financiero y del sector de juegos de azar.

La firma del acuerdo representa un paso decisivo hacia la profesionalización del cumplimiento normativo en la industria, reforzando la confianza, la transparencia y la sostenibilidad del mercado regulado en el país.