Chile actualiza la normativa antilavado de activos para casinos

Nuevo marco regulatorio para los casinos

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile emitieron una nueva circular conjunta que actualiza la normativa antilavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los 25 casinos del país.

La normativa reemplaza las circulares vigentes desde 2014 e incorpora un enfoque basado en riesgos, alineado con los estándares internacionales, que deberá integrarse en las políticas y procedimientos de las sociedades operadoras.

Más controles y exigencias

Entre las principales novedades se destacan el fortalecimiento de los mecanismos de análisis y reporte de operaciones sospechosas, la aplicación de medidas de debida diligencia según el perfil de riesgo de los clientes y la creación de un Comité de Prevención, además de nuevas responsabilidades para los oficiales de cumplimiento.

La regulación también actualiza las obligaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), los registros, los manuales de prevención y la capacitación del personal.

Entrada en vigor

Las autoridades señalaron que la actualización responde a la necesidad de modernizar un marco regulatorio que llevaba más de una década sin cambios sustanciales y destacaron el trabajo conjunto entre la UAF y la SCJ para fortalecer la supervisión del sector.

La nueva circular comenzará a regir el 1 de octubre de 2026, con el objetivo de reforzar la capacidad de prevención frente a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la industria de casinos