Nuevo León: la Fiscalía profundiza pesquisas en casinos por presuntas irregularidades financieras y delitos graves

Las autoridades de Nuevo León mantienen activas diversas líneas de investigación luego de los operativos efectuados en establecimientos de juego, como parte de un proceso que busca esclarecer presuntas irregularidades en la operación y administración de estos negocios.

De acuerdo con Javier Flores Saldívar, fiscal general del estado, una de las vertientes más sensibles de la investigación está vinculada con posibles casos de trata de personas, además de eventuales operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas hipótesis se analizan de manera paralela a la revisión de documentación financiera y administrativa incautada durante los cateos.

Casinos bajo investigación en el área metropolitana

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey. Entre los establecimientos inspeccionados figuran Casino Red y VIP del Valle, así como el Casino Regio, ubicado en la colonia Vista Hermosa, además de otro Casino Red localizado en la colonia Ex Hacienda El Canadá.

Las acciones estuvieron encabezadas por la Unidad Especializada en el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que centra su trabajo en detectar anomalías en los movimientos financieros y en la validez de la documentación presentada por los casinos.

Denuncias y análisis documental

Según explicó Flores Saldívar, las diligencias se originaron a partir de denuncias por presunta falsificación de documentos, lo que derivó en la intervención de áreas técnicas y especializadas de la Fiscalía. Durante los cateos se aseguró diversa documentación, actualmente bajo análisis pericial.

Desde la Fiscalía indicaron que las indagatorias continúan en curso y que no se descartan nuevas acciones conforme avancen los peritajes y la evaluación de la información recabada. El caso es seguido de cerca por la industria del juego, en un contexto regional donde el cumplimiento normativo y la transparencia operativa se han convertido en factores clave para la sostenibilidad del sector.