Turquía intensifica la lucha contra el juego ilegal: bloquea sitios y apunta a las criptomonedas

Más de 47.000 sitios bloqueados y miles de detenidos

El gobierno de Turquía reforzó su ofensiva contra el juego ilegal en línea durante 2026. Desde el 1 de enero, las autoridades bloquearon el acceso a 47.493 sitios web de apuestas y realizaron 680 operativos en todo el país, que derivaron en la detención de 5.629 sospechosos.

Según información difundida por la agencia Anadolu y el Ministerio del Interior, 3.231 personas quedaron bajo prisión preventiva, mientras que otras 1.515 fueron sometidas a control judicial.

Las unidades especializadas en ciberdelincuencia mantienen una vigilancia permanente sobre plataformas de apuestas ilegales, publicidad en redes sociales y sistemas digitales de pago utilizados por estas organizaciones.

Las criptomonedas, en el centro de las investigaciones

Además de perseguir a los operadores, las autoridades turcas están enfocando sus esfuerzos en la infraestructura financiera que sostiene estas actividades.

Las investigaciones incluyen el rastreo de cuentas bancarias, servicios de dinero electrónico y billeteras de criptomonedas presuntamente utilizadas para recibir apuestas y canalizar ganancias de origen ilícito.

Esta estrategia da continuidad a una serie de operativos iniciados en mayo, cuando varias investigaciones ya habían detectado el uso de plataformas cripto como mecanismo para el lavado de dinero vinculado al juego ilegal.

Una red de US$ 4.000 millones bajo investigación

Uno de los casos más relevantes fue presentado por la Fiscalía General de Anatolia de Estambul, que identificó siete billeteras de criptomonedas ubicadas fuera de Turquía supuestamente utilizadas por una organización dedicada a las apuestas ilegales.

Los fiscales estiman que la red movilizó alrededor de US$ 4.000 millones y ordenaron el congelamiento de todas las cuentas bancarias y billeteras digitales vinculadas con los sospechosos.

La investigación sostiene que la organización obtenía ingresos tanto de apuestas ilegales como de partidos presuntamente amañados, además de utilizar el sistema legal de apuestas del país para canalizar fondos. El dinero habría sido transferido a través de casas de cambio y joyerías del Gran Bazar antes de llegar a billeteras cripto cuyos titulares no pudieron ser identificados.

El caso está siendo llevado adelante por la unidad especializada en financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, con la colaboración de la agencia de inteligencia financiera MASAK.

Cuentas utilizadas como intermediarias

Los investigadores también detectaron un esquema mediante el cual la organización reclutaba personas de entre 20 y 30 años sin ingresos estables para utilizar sus cuentas bancarias como intermediarias.

A cambio de una comisión del 1%, estas personas recibían depósitos periódicos cercanos a los 100.000 liras turcas y permitían el movimiento de fondos relacionados con las apuestas ilegales.

Durante la operación fueron detenidos 80 sospechosos en 24 provincias y se incautaron 11 empresas, 45 vehículos, 16 viviendas y 11 terrenos, con un valor estimado de 350 millones de liras turcas.

Nuevos operativos y congelamiento masivo de cuentas

En otra investigación desarrollada en la provincia de Adana, la gendarmería bloqueó 4.742 cuentas bancarias y seis billeteras de criptomonedas pertenecientes a una red acusada de gestionar plataformas de apuestas ilegales.

Las autoridades informaron que el análisis financiero detectó movimientos superiores a 5.000 millones de liras turcas entre 47 sospechosos distribuidos en 23 provincias. Además, fueron inmovilizados bienes como viviendas, vehículos, terrenos y una empresa presuntamente utilizada como fachada.

La final del Mundial 2026, objetivo de una operación especial

La ofensiva también incluyó acciones coordinadas durante eventos deportivos de gran impacto.

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, informó que la fiscalía identificó 6.314 cuentas bancarias vinculadas con apuestas ilegales y ordenó su congelamiento de manera simultánea al inicio de la final del Mundial 2026.

Según medios locales, las cuentas fueron detectadas mediante AVCI, un sistema de análisis basado en inteligencia artificial.

Gürlek señaló además que la investigación permitió identificar 19 estructuras financieras radicadas en el extranjero que operaban plataformas integradas con sitios de apuestas ilegales, mientras continúan las acciones judiciales contra 23 sospechosos.

El funcionario reiteró que la estrategia del gobierno busca desarticular por completo las redes financieras del juego ilegal mediante una mayor coordinación entre fiscales, el fortalecimiento de las pruebas digitales y la confiscación de activos vinculados a estas organizaciones.