Unidad de Investigación Financiera de la IVE pide aprobar ley de casinos

El proyecto no es nuevo y desde el 2013 quedó archivado pese a que la Comisión de Economía le dio dictamen favorable. La propuesta de normativa –4294– detalla la urgencia de aprobar una ley para que exista en Guatemala, registros de lo que producen los establecimientos que son autorizados por Gobernación Departamental.

Hace cuatro años los integrantes de la sala de trabajo estimaron que las operaciones de máquinas de azar y de otros juegos producían más de Q1.5 millardos en ingresos anuales. Además, que las actuales regulaciones sobre esta actividad no tienen los controles requeridos para asegurar una adecuada tributación, verificación del origen y destino de los recursos financieros.

“No se tienen los controles requeridos”, se lee en el oficio de la IVE respaldado por la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Copreclaf).

Un tema escurridizo

La diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, propuso en jefes de bloque conocer la carta enviada por ambas instituciones, pero su intervención no fue atendida. De acuerdo a la congresista el tema debe de discutirse en sus tres lecturas ya que existen compromisos internacionales y convenios relacionados a la lucha contra el lavado de activos.

“Hay fuertes indicios que estos son fuentes de lavado de dinero”, dijo Montenegro.

El oficio detalla que, de aprobarse dicha normativa, se fortalecerá el marco legal para prevenir y reprimir el lavado y el financiamiento del terrorismo.

La propuesta contiene 146 artículos, aunque la IVE pidió a inicios de este año trabajar sobre la modificación de varios temas. La iniciativa busca que se regulen las actividades ilícitas, como el lavado de dinero, además, que se cumpla con la legislación fiscal. Asimismo, propone la creación de una entidad encargada de administrar, controlar y fiscalizar esa actividad y a sus actores en todo el territorio nacional, también establecería un nuevo impuesto para la misma.

Paso lento del proyecto:

– 2011 fue presentada la iniciativa de ley 4294.

– El 13 de enero 2014 la entonces Comisión de Economía le dio dictamen favorable.

– 2015 y 2016 Guatemala estuvo sujeta al proceso de Evaluación Mutua de Cumplimiento Técnico y de Efectividad de los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos.

– En noviembre de 2016 la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) estableció que Guatemala debe reportar avances de manera semestral sobre dicho tema.

– El 31 de enero de 2017 la Superintendencia de Bancos opinó sobre la ley de casino y envió su opinión para el cambio de varios artículos.

“Hay fuertes indicios que estos son fuentes de lavado de dinero”.