Lotería de la Provincia de Buenos Aires presenta Nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos presentó oficialmente el nuevo Manual de Procedimientos Generales para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una herramienta clave que actualiza y moderniza el sistema de prevención dentro del organismo y de los casinos provinciales. La presentación estuvo a cargo del presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof.

Este manual integra definiciones precisas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estructura interna de control con Comité de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento y Unidad Coordinadora, y establece criterios claros de identificación de clientes y debida diligencia según niveles de riesgo. Además, contempla señales de alerta, reportes sistemáticos y mecanismos de detección de operaciones sospechosas, junto con pautas de confidencialidad, conservación de información, capacitación anual obligatoria y auditorías internas y externas.

El manual también define los procedimientos para la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión. En los últimos dos años, el Instituto realizó 539 ROS, evidenciando una mejora en la detección y transparencia de operaciones.

En línea con esta modernización, se aprobó el Código de Conducta del Instituto, incorporando un capítulo específico sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, convirtiéndose en la primera lotería del país en contar con este instrumento (Resolución N° 1322/2024). Además, se actualizaron los formularios de identificación de clientes y declaración jurada de origen de fondos aplicables a salas de juego y agencias oficiales, reforzando la trazabilidad y el control de operaciones (Resolución N° 746/2024).

Con estas acciones, el Instituto reafirma su compromiso con una gestión más transparente, responsable y alineada con los estándares internacionales de prevención de delitos complejos.