Coljuegos emite Resolución para adoptar el Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos en Juegos de Azar
Miércoles 04 de Marzo 2020 / 11:46
⏱ 1 min de lectura
(Colombia).- La Resolución 20195100044514 de 2019 expedida por Coljuegos a finales del año 2019 y publicada en el Diario Oficial, establece los requisitos para la adopción del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Jugos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de concesión con Coljuegos.
Coljuegos actualizó la Resolución No. 20161200032334 de 2016 por la aparición de otro delito trasnacional y es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así con el propósito de luchar contra este flagelo se requiere colaboración y coordinación interinstitucional y acciones integradas entre los sectores público y privado, para que se apliquen medidas preventivas y sanciones financieras designadas, en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Resolución publicada en el Diario Oficial No. 51.237 del 24 de febrero de 2020. Para descargar documento de clic aquí.
Categoría:Otros
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País: Colombia
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