El sistema financiero internacional escuchará a Asojuegos

La OFAC, el organismo de control de activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por intermediación de Asojuegos, aceptó reunirse con los sectores de juego del país. El objetivo es avanzar en un diálogo directo y franco con los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en Colombia para revisar y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado de activos ha implementado el país para dichos sectores.

El llamado lo hizo el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, en el marco del congreso Anti Money Laundering Compliance Conference de FIBA, que reúne a los Bancos de Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe, y que se desarrolla esta semana en Miami.

Restrepo hizo esta solicitud dado que algunos bancos internacionales les han pedido a sus corresponsables bancarios en Colombia no abrir cuentas o productos a las empresas de estos sectores, porque las consideran de alto riesgo.

El dirigente gremial señaló cómo esta política equivocada de los bancos internacionales con sus corresponsales en Colombia va generar un riesgo al país, porque si esos sectores no pueden canalizar sus ingresos a través del sistema financiero nacional los están presionando a la informalidad.  

Por tal razón, Restrepo solicitó al sistema financiero internacional revisar sus políticas. Y es que reportar como sectores de alto riesgo en Colombia a las remesas y a los juegos es un error. Esa realidad ya ha cambiado y hoy la regulación de esos sectores es muy estricta: exige todas las normas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y particularmente se realizan reportes en giros desde US$70 a la Uiaf,  y en juegos, a ganadores desde US$150.

“El sistema financiero debe entender que el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el caso de Colombia no pertenece a los privados sino al Estado. Además, este lo cede a unos particulares para que lo exploten, pero nunca cede el monopolio rentístico. Por ello, el Estado vigila, controla y regula de manera muy directa toda la actividad de juegos de suerte y azar. En este sentido, este diálogo franco que solicitamos con el sistema financiero y, muy especialmente, con los corresponsales es pertinente para que conozcan qué están haciendo en Colombia las empresas de juegos de suerte y azar. Para nosotros es muy necesario que se comprenda a profundidad cómo opera la actividad y los sistemas de información, prevención y administración del riesgo”, concluyó Restrepo.

Vale la pena resaltar que en el panel final sobre la financiación del terrorismo que se realizó en el marco del Congreso Mundial de Bancos FIBA, se señaló que en Colombia, los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el sector de Juegos de Suerte y Azar es uno de los subsectores, dentro de las actividades y profesiones no financieras designadas con resultados positivos por la mitigación de riesgos generados por lavado de activos y fue el primero después del sector financiero.