Superintendencia de Bancos de República Dominicana se reúne con industria de Juegos de Suerte y Azar de Colombia
Viernes 09 de Junio 2023 / 12:00
⏱ 1 min de lectura
(Bogotá).- Asojuegos y su comité de Oficiales de Cumplimiento participaron de la mesa de trabajo con la Superintendencia de Bancos República Dominicana y la Superintendencia Financiera de Colombia, convocada por Coljuegos.
Con el propósito de realizar una pasantía internacional sobre la supervisión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que se realizará ahora en junio, la Superintendencia de Bancos de República Dominicana contactó a la Superintendencia Financiera de Colombia para conocer los avances del país en materia antilavado.
Gracias a este espacio, Asojuegos por intermedio de Miguel Antonio Gómez Ramírez, presidente del comité de Oficiales de Cumplimiento y otros representantes, dieron a conocer los avances normativos en materia de prevención y administración de riesgo LAFT y además, los adelantos técnicos y normativos entre el sector de Juegos de Suerte y Azar y el sector financiero en Colombia. Se expusieron los modelos, las buenas prácticas, al igual que los Logros Nacionales e Internacionales obtenidos por el sector.
Categoría:Otros
Tags: Sin tags
País: Colombia
Región: Sudamérica
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