Traen al país primera certificación en antilavado aplicada a Casinos y Juegos de Azar
Lunes 06 de Agosto 2018 / 12:09
⏱ 2 min de lectura
(Santo Domingo).- La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), informó que trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar, como parte de su política de establecer un programa de formación centrado en las necesidades puntuales de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos.
Esta certificación de tipo Nivel Asociado y que surge gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), contó con la participación de más de 30 representantes de este sector.
Al respecto, la ABA informó que el plan de estudio de la capacitación impartida por el especialista internacional Julio Aguirre, fue diseñado de acuerdo a las características y perfil del sector de casinos y juegos de suerte y azar, lo que permitirá al participante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la prevención del lavado de activos.
“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, expresó la entidad que reúne a los bancos múltiples del país.
Como parte del programa, los participantes conocieron más a fondo los mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicable a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas.
“Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la Asociación de Bancos.
Categoría:Otros
Tags: Sin tags
País: República Dominicana
Evento
PERU GAMING SHOW – PGS 2026
16 de Junio 2026
ProntoPaga consolida su crecimiento regional tras Peru Gaming Show
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- Juan Carlos Loza, Head of Sales Latam de ProntoPaga, conversó en exclusiva tras la participación de la compañía en Peru Gaming Show 2026, donde destacó los acuerdos alcanzados, el interés por sus soluciones de pago y los planes de expansión que impulsarán su crecimiento en Latinoamérica.
Lunes 03 de Aug 2026 / 12:00
Capacitación y juego responsable: claves para la industria del azar en PGS 2026
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- La importancia de la capacitación, la prevención y las herramientas tecnológicas para promover el juego responsable fueron los principales ejes de la conferencia “El Valor del Juego Responsable en las Operaciones de Juegos de Azar”, presentada durante Perú Gaming Show (PGS) 2026 por Fernando Calderón Castro, Presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (SONAJA). El encuentro reunió a referentes de la industria para analizar los desafíos actuales del sector y las estrategias necesarias para garantizar operaciones más seguras, transparentes y sostenibles.
Miércoles 22 de Jul 2026 / 12:00
LSports en Perú Gaming Show: Construyendo presencia, abriendo puertas
(Lima, Exclusivo SoloAzar).–El paso de LSports por el Peru Gaming Show no fue una simple cuestión de presencia corporativa. La meta era clara: pisar fuerte en un mercado donde las relaciones personales todavía definen los negocios y llevarse a casa mucho más que una agenda de contactos. Federico Brancato, responsable de Ventas para la región, aterrizó en Lima con una idea muy precisa de lo que hoy buscan los operadores locales, y su experiencia en el evento terminó de darle la razón.
Viernes 17 de Jul 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
